华金资本: 年度股东大会通知|天天热头条

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华金资本: 年度股东大会通知|天天热头条

2023-03-23 19:51:34 来源：证券之星

证券代码：000532 证券简称：华金资本公告编号：2023-014

珠海华金资本股份有限公司

(资料图片)

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日9:15—

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月13日9:15—15:00

期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年4月10日（星期一）

（七）出席对象：

于股权登记日 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(八)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5

楼本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

(该列打勾

提案编码提案名称

的栏目可以

投票)

非累积投票提案

关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》

暨关联交易的议案

除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

（二）披露情况

《中国证券报》、

《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》等。

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《第十届监事会第十二次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

计票。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，

还须持法人授权委托书和出席人身份证。

手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2023年4月12日（星期三）上午9:00-下午17:00。

（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公

司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：梁加庆

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券

事务部

邮政编码：519080

六、备查文件

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

投票”。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限

公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指

示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下

述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

备注

(该列打

提案编

提案名称勾的栏同意反对弃权

码

目可以

投票)

非累积投票提案

关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联

交易的议案

关于下属子公司对外提供服务暨关联交易

的议案

关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管

理协议》暨关联交易的议案

委托人（签名）：委托人持有股数：股

委托人证件号码：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托日期：年月日

（法人应加盖单位印章）

查看原文公告

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